最新头条！免税烟代购网免税香烟批发“光阴似箭”

栩栩 • 2024年05月17日 09:02 • 香烟资讯

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免税烟代购网沦为洗钱工具，警方展开严打行动

“光阴似箭”网站涉嫌非法贩卖免税香烟，洗钱金额巨大

近日，经过数月的缜密侦查，警方成功捣毁了一个以代购免税香烟为幌子，从事洗钱活动的犯罪团伙。该团伙通过免税烟代购网站“光阴似箭”进行资金转账，洗钱金额高达数千万元。

据警方调查，“光阴似箭”网站成立于近些年来，表面上以免税香烟批发为经营范围，实则为犯罪分子提供洗钱渠道。团伙成员利用网站上的假货源、虚假订单等方式，骗取受害者的钱款，然后通过复杂的虚拟货币交易洗白赃款。

“光阴似箭”网站的服务器设在境外，网站后台由“陈某”负责技术维护，“李某”负责财务管理。犯罪团伙在境内外都有据点，分工明确，手法隐蔽。

警方在接到群众举报后，立即展开侦查。经过深入调查，警方掌握了该团伙的大量犯罪证据。近日，警方出动多路警力，同时在境内外多个地点开展收网行动。

在境内，警方在“光阴似箭”网站的运营窝点抓获犯罪嫌疑人“陈某”和“李某”，查获大量作案工具和赃款。在境外，警方与国际刑警组织合作，抓获了该团伙的主要负责人“赵某”及其多名同伙。

据“陈某”交代，他们通过“光阴似箭”网站上的虚假订单，骗取受害者向指定的虚拟货币账户转账购买免税香烟。随后，他们将收到的赃款分流到多个虚拟货币账户，再通过洗钱平台洗白后提现。

“李某”供述，他们通过购买虚拟货币期货的方式，人为制造虚拟货币价格波动，从中获取暴利。洗钱后变现的赃款一部分用于团伙成员的日常开销，一部分用于扩大犯罪集团的势力。

经过进一步调查，警方发现该犯罪团伙洗钱金额巨大，涉及多起贪污受贿、诈骗等犯罪案件。目前，警方已对涉案人员采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

警方提醒广大群众，不要轻信网上所谓的免税香烟代购网站，更不要参与虚拟货币洗钱等非法活动。一旦发现可疑情况，请及时向公安机关报案。

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警方同时呼吁，相关网络平台加强对免税烟代购等高风险业务的监管，严厉打击网络洗钱行为，共同营造一个健康有序的网络环境。

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（文中“陈某”、“李某”、“赵某”为化名）

【来源：界面财经】

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